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These scammers defrauded hundreds of victims in Austria, Poland, Germany, and several other Eastern European companies. Instead, the whole operation was likely a pyramid and ponzi scheme that eventually resulted in an exit scam For an in-depth coverage of this story, check out this fantastic BBC article on OneCoin.

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Central banks, international and cross-state organisations such as the World Bank, the International Monetary Fund, the European Central Bank, the European Investment Bank and other comparable international organisations; 5.

Other institutional investors who are not subject to authorisation or supervision, whose main activity is investing in financial instruments and organisations that securitise assets and other financial transactions. Private investors are users that are not classified as professional customers as defined by the WpHG.

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